Resolución Nº 54 U.I.F. (B.O. Nº 35.390 del 2024-03-26)
Inciso 16), artículo 20 Ley Nº 25.246. Sujetos obligados. Personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de... >
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Resolución Nº 55 U.I.F. (B.O. Nº 35.390 del 2024-03-26)
Inciso 16), artículo 20 Ley Nº 25.246. Sujetos obligados.Personas humanas o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del... >
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Resolución Nº 56 U.I.F. (B.O. Nº 35.390 del 2024-03-26)
Disposiciones.. Mediante esta norma, en atención a las modificaciones realizadas a la Ley N° 25.246, se adecúan las resoluciones dictadas por el Organismo, dirigidas a los sujetos obligados, con el propósito de adaptarlas al marco legal vigente. >
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Resolución Nº 48 U.I.F. (B.O. Nº 35.389 del 2024-03-25)
Artículo 20 de la Ley N° 25.246. Sujetos Obligados a informar. Abogados.. Mediante esta norma se reglamenta la actuación de los abogados como nuevos Sujetos Obligados, con el objeto de establecer las obligaciones que deberán cumplir cuando lleven a cabo las Actividades Específicas previstas en el artículo 20 inciso 17 de la Ley N° 25.246, con el alcance indicado, para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente... >
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Resolución Nº 49 U.I.F. (B.O. Nº 35.389 del 2024-03-25)
Artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Sujetos Obligados a informar. Proveedores de servicios de activos virtuales.. Mediante esta norma se reglamenta la actuación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como nuevos Sujetos Obligados, con el objeto de establecer las obligaciones que deberán cumplir para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente... >
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Resolución Nº 47 U.I.F. (B.O. Nº 35.385 del 2024-03-19)
“Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración”. Resolución UIF N° 50/2011 (UIF). Modificación.. Mediante esta norma se modifica la Resolución UIF N° 50/2011 (UIF), a fin incorporar entre los requisitos para la registración de los Sujetos Obligados, las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es.
Asimismo, se incorpora un procedimiento para gestionar la baja como... >
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Resolución Nº 42 U.I.F. (B.O. Nº 35.384 del 2024-03-18)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Requisitos mínimos.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos... >
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Resolución Nº 43 U.I.F. (B.O. Nº 35.384 del 2024-03-18)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 19 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Requisitos mínimos.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos... >
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Resolución Nº 243 U.I.F. (B.O. Nº 35.309 del 2023-11-30)
Juegos de azar. Resolución UIF N° 194/23. Modificación.. Mediante esta norma se sustituye el subinciso 1 del inciso b) del artículo 2°, el inciso a) del artículo 40 y el primer párrafo del artículo 42 de la Resolución UIF N° 194/23, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
“1. Juego presencial: al momento del cobro de premios, conversión de valores y/o cambio de fichas por dinero, cuando la operación resulte igual o superior a QUINCE (15) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)”.... >
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Resolución Nº 242 U.I.F. (B.O. Nº 35.309 del 2023-11-30)
Deber de informar. Sujetos obligados. Escribanos públicos.. Mediante esta norma se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), que los Sujetos Obligados incluidos en el inciso 12 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por... >
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Resolución Nº 194 U.I.F. (B.O. Nº 35.268 del 2023-09-29)
Sujetos Obligados contemplados en el inciso 3 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias -personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar-, Nuevo marco regulatorio.. Se establece un nuevo marco regulatorio para los Sujetos Obligados contemplados en el inciso 3 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias -personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar-, a los efectos de incrementar la eficacia del sistema preventivo... >
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Resolución Nº 177 U.I.F. (B.O. Nº 35.258 del 2023-09-18)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Resolución Nº 169/2023 (U.I.F.).. Mediante esta norma se rectifican los artículos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la Resolución Nº 169/2023 (U.I.F.). >
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Resolución Nº 174 U.I.F. (B.O. Nº 35.251 del 2023-09-08)
Entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924. Información a remitir a la UIF.. Se establece que las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924, en su carácter de Sujetos Obligados a informar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y en el artículo 2° inciso o) de la Resolución UIF N° 14/2023, que accedan al sistema de negociación electrónica “SIOPEL” del MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.,... >
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Resolución Nº 169 U.I.F. (B.O. Nº 35.246 del 2023-09-01)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 13) de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas,... >
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Resolución Nº 126 U.I.F. (B.O. Nº 35.211 del 2023-07-14)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Requisitos mínimos.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 8 y 16 de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo... >
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Resolución Nº 99 U.I.F. (B.O. Nº 35.191 del 2023-06-16)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Requisitos mínimos.. Mediante esta norma se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 20 de la Ley N° 25.246, con el alcance que se define en el artículo siguiente,... >
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Resolución Nº 78 U.I.F. (B.O. Nº 35.167 del 2023-05-10)
Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 4, 5 y 22 que revistan el carácter de Fiduciarios Financieros, de la Ley N° 25.246.. Se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 4, 5 y los del inciso 22 que revistan el carácter de Fiduciarios Financieros, de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán... >
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Resolución Nº 72 U.I.F. (B.O. Nº 35.163 del 2023-05-04)
Supervisión y deber de colaboración que atañe al BCRA, a la CNV, a la SSN y al INAES. Nueva reglamentación.. Mediante esta norma se aprueba:
- La “REGLAMENTACIÓN DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECÍFICO: BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN E INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”.
- El “REGLAMENTO DE LAS... >
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Resolución Nº 35 U.I.F. (B.O. Nº 35.121 del 2023-03-02)
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley Nº 25.246. Personas expuestas políticamente extranjeras. Resolución Nº 134/2018 (U.I.F.). Derogación.. Mediante esta norma se establece que son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguna de las siguientes funciones:
a) Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro... >
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Resolución Nº 14 U.I.F. (B.O. Nº 35.103 del 2023-02-02)
Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT). Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 1 y 2 de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de... >
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23 de noviembre de 2022
,por Santos Romero, Analía
¿Los profesionales en ciencias económicas, estamos obligados a tramitar algún registro o inscripción frente a la UIF?
La Ley Nº 25.246 incorpora a los profesionales en Ciencias Económicas matriculados como "sujetos obligados".
La Resolución Nº 65/2011 de la UIF establece en su artículo 2, punto e) que se entenderá por sujeto obligado a los profesionales independientes matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que actuando individualmente o bajo la forma de Asociaciones Profesionales realicen las... >
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Resolución Nº 6 U.I.F.(B.O. Nº 34.836 del 2022-01-14)
Eliminación de la prohibición a los sujetos obligados previstos en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 de solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales a sus clientes. Resolución General Nº 5125 (AFIP). Resoluciones UIF Nros. 30/2017, 21/2018 y 28/2018. Adecuación.. Por medio de esta norma se sustituye el primer párrafo del artículo 37 de la Resolución UIF N° 30/2017 por el siguiente texto: La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil transaccional... >
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Resolución Nº 117 U.I.F.(B.O. Nº 34.242 del 2019-11-19)
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Sujetos obligados a informar. Modificación.. Mediante esta norma se procede a actualizar determinados umbrales establecidos en las Resoluciones UIF Nros. 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 50/2013, 30/2017, 21/2018 y 28/2018. >
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Resolución Nº 134 U.I.F.(B.O. Nº 34.002 del 2018-11-23)
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley Nº 25.246. Personas expuestas políticamente extranjeras. Resolución Nº 11/2011 (UIF). Derogación.. Mediante esta norma se establecen los sujetos que son considerados políticamente expuestos, tal como se indica a continuación:
- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de... >
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Resolución Nº 130 U.I.F.(B.O. Nº 33.986 del 2018-10-31)
Medidas y procedimientos que se deberán observar. Escribanos públicos. Personas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática y joyas o bienes con metales o piedras preciosas, o que reciban donaciones o aportes de terceros, o que exploten juegos de azar. Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Empresas emisoras de cheques de viajero y operadoras de tarjetas de crédito... >
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